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刑事|洗錢防制法|不起訴處分

  • 刑事|洗錢防制法|不起訴處分


借用支付帳戶竟遭控詐欺洗錢?成功爭取不起訴!

當事人因信任交往對象而出借支付帳戶,事後遭詐騙集團利用,因而被控幫助詐欺及洗錢。律師提出雙方對話紀錄、帳戶資料及實際金流,證明當事人並無販售帳戶或幫助犯罪之故意。檢察官認定犯罪嫌疑不足,最終作成不起訴處分。律師提醒,帳戶涉及詐騙金流,不代表帳戶持有人必然成立犯罪,仍應依主觀犯意及客觀證據綜合判斷。
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